За даними слідства, фігуранти телефонували переважно літнім людям та повідомляли, що їхні близькі потрапили до лікарні, тому терміново необхідні гроші на лікування. Організував таку діяльність утриманець Маріупольського слідчого ізолятора. Залучив до злочинної діяльності осіб, які також знаходяться в СІЗО, та раніше засуджених. Останні організовували процес передачі готівки кур’єрам та особисто отримували гроші від потерпілих.
У лютому 2022 року діяльність зловмисників припинили оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області та слідчі слідчого управління обласної поліції. Тоді поліцейські затримали двох фігурантів. Вони як раз отримали від 90-річної жінки на «лікування» родича понад 1000 доларів США та 64 000 гривень
Загалом під час слідства оперативники та слідчі встановили причетність зловмисників до вчинення 6 фактів заволодіння грошовими коштами на суму майже 700 тис. грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт стосовно учасників міжрегіональної організованої злочинної групи за погодженням з Харківською обласною прокуратурою скеровано до суду.
За скоєне може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.
За матеріалами поліції Харківської області